Bienvenidos al blog de Viltis, un espacio dedicado al derecho en España. En esta ocasión, queremos hablarles sobre un tema muy importante en el ámbito empresarial: el modelo de acta para una junta directiva extraordinaria.
¿Qué es una junta directiva extraordinaria?
Una junta directiva extraordinaria es una reunión de los miembros de una empresa en la que se tratan temas urgentes o de gran importancia que no pueden esperar a la próxima junta ordinaria. En esta reunión, se toman decisiones y se aprueban acciones que pueden tener un impacto significativo en la empresa.
¿Por qué es importante tener un modelo de acta para una junta directiva extraordinaria?
El modelo de acta es un documento que registra lo tratado y acordado en la junta directiva extraordinaria. Es importante tener un modelo establecido para garantizar que se recogen todos los detalles importantes de la reunión y se evitan posibles conflictos en el futuro.
Modelo de acta para una junta directiva extraordinaria
Acta de la junta directiva extraordinaria de la empresa XYZ, celebrada el día 10 de abril de 2021 en la ciudad de Madrid.
Asistentes:
– Juan Pérez, presidente de la empresa.
– María López, vicepresidenta de la empresa.
– Pedro Gómez, secretario de la empresa.
– Ana Martínez, miembro de la junta directiva.
– Carlos Rodríguez, miembro de la junta directiva.
Se abre la sesión a las 10:00 am con la presencia de todos los asistentes y la ausencia justificada de Luisa Sánchez, miembro de la junta directiva.
El presidente informa que la reunión se convoca de manera extraordinaria debido a la situación financiera actual de la empresa y la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar su estabilidad.
Se discute y aprueba por unanimidad la contratación de un nuevo director financiero para la empresa.
También se acuerda por mayoría la realización de una ampliación de capital para obtener fondos y mejorar la situación financiera.
No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión a las 11:00 am y se firma el acta por todos los asistentes.
Esperamos que este modelo de acta sea de utilidad para su empresa. Si tiene alguna duda o comentario, no dude en dejarlo abajo. ¡Gracias por leer el blog de Viltis!
