Bienvenidos al blog jurídico Viltis, donde encontrarás información y asesoramiento sobre temas legales en el ámbito español. En esta ocasión, hablaremos sobre el modelo de denuncia tributaria, una herramienta útil para combatir el fraude fiscal.
¿Qué es una denuncia tributaria?
La denuncia tributaria es un procedimiento a través del cual se pone en conocimiento de la autoridad competente posibles irregularidades en materia de impuestos. Estas denuncias pueden ser presentadas por cualquier persona, ya sea un particular o una empresa, y tienen como objetivo principal combatir el incumplimiento de las obligaciones fiscales.
¿En qué casos se puede presentar una denuncia tributaria?
Existen diferentes situaciones en las que se puede presentar una denuncia tributaria, entre las más comunes encontramos:
- Facturación falsa o manipulada
- Actividades económicas no declaradas
- Evasión de impuestos a través de sociedades pantalla
- Operaciones de blanqueo de capitales
Estas son solo algunas de las situaciones en las que se puede presentar una denuncia tributaria, pero existen muchas otras. Si tienes alguna sospecha de fraude fiscal, es importante que consultes con un abogado especializado en la materia para que te asesore sobre cómo proceder.
Modelo de denuncia tributaria
Ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Don/Doña [Nombre y apellidos], con DNI [Número de identificación], y domicilio en [Dirección completa], comparece y como mejor proceda en derecho,
EXPONE:
Que mediante la presente denuncia, pongo en conocimiento de la autoridad competente posibles irregularidades en materia de impuestos, cometidas por la empresa [Nombre de la empresa denunciada] con CIF [Número de identificación fiscal], y domicilio en [Dirección completa de la empresa denunciada].
Los hechos que motivan esta denuncia son los siguientes:
[Explicar detalladamente los hechos y aportar cualquier documentación o prueba que se tenga sobre los mismos]
Por todo lo anterior, SOLICITO que se investiguen los hechos denunciados y se tomen las medidas oportunas para evitar el fraude fiscal.
En [Lugar y fecha].
Firma de [Nombre y apellidos del denunciante].
Si tienes cualquier duda sobre cómo presentar una denuncia tributaria o necesitas asesoramiento legal, no dudes en dejarnos un comentario y estaremos encantados de ayudarte.
