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En esta ocasión, vamos a hablar sobre un tema muy importante en el mundo empresarial: el modelo de acta de junta general de accionistas. Para aquellos que no estén familiarizados con este término, una junta general de accionistas es una reunión en la que los accionistas de una empresa discuten y toman decisiones importantes sobre la gestión de la misma.
Es esencial que estas reuniones se lleven a cabo de manera adecuada y se documenten de forma correcta para garantizar la transparencia y legalidad en la toma de decisiones. Por eso, en Viltis te ofrecemos un modelo de acta que podrás utilizar en tus propias juntas generales de accionistas.
Contenido del modelo de acta
El modelo de acta que te ofrecemos a continuación está dividido en diferentes secciones para facilitar su comprensión y utilización:
1. Identificación de la empresa y asistentes
En esta sección, se debe incluir el nombre de la empresa, su razón social, domicilio social y número de identificación fiscal. También se debe mencionar la fecha, hora y lugar en el que se lleva a cabo la junta general de accionistas. Además, se deben registrar los nombres y cargos de los asistentes a la reunión.
2. Aprobación del orden del día
Aquí se incluye el orden del día propuesto por la junta directiva y se aprueba por mayoría de votos de los accionistas presentes.
3. Aprobación del acta de la reunión anterior
En esta sección se aprueba el acta de la reunión anterior, si es que hubo alguna, y se da lectura al mismo para su corrección o aprobación.
4. Presentación y aprobación de informes
En este punto, se presentan y aprueban los informes de gestión y de resultados del ejercicio anterior.
5. Decisiones y votaciones
En esta sección se discuten y toman decisiones importantes sobre la gestión de la empresa, como la aprobación de cuentas anuales, la distribución de beneficios, la elección de cargos directivos, entre otros. Es importante que se registren las decisiones tomadas y los resultados de las votaciones.
6. Firma y cierre de la reunión
Finalmente, se procede a la firma del acta por parte de los asistentes y se da por cerrada la reunión.
Modelo de acta de junta general de accionistas
En la ciudad de Madrid, a 15 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la empresa XYZ S.L., se reúnen los accionistas de la misma para celebrar una junta general de accionistas.
Asistentes:
- Juan Pérez – Presidente
- María Gómez – Vicepresidenta
- Carlos Fernández – Secretario
- Alicia Martínez – Tesorera
Orden del día:
1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Presentación y aprobación de informes.
4. Decisiones y votaciones.
5. Firma y cierre de la reunión.
Tras la lectura del orden del día, se aprueba por unanimidad de votos.
Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba por mayoría de votos con las correcciones sugeridas por los asistentes.
Se presenta el informe de gestión y de resultados del ejercicio anterior y se aprueba por mayoría de votos.
Se discuten y toman decisiones sobre la aprobación de cuentas anuales y la distribución de beneficios, entre otros temas. Todas las decisiones se aprueban por mayoría de votos.
Finalmente, se procede a la firma del acta por parte de los asistentes y se da por cerrada la reunión.
Esperamos que este modelo de acta sea de utilidad para tus futuras juntas generales de accionistas. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejarnos un mensaje.
