Modelo Acta Junta Accionistas
En esta ocasión, en Viltis, tu blog jurídico del ámbito español, queremos abordar un tema importante para las empresas: el modelo de acta para juntas de accionistas.
Antes de entrar en detalles, queremos recordar que las juntas de accionistas son reuniones en las que los accionistas de una empresa discuten y toman decisiones importantes para la misma. Estas decisiones pueden incluir cambios en los estatutos, elección de directivos, distribución de dividendos, entre otros.
Por lo tanto, es fundamental que el acta de estas juntas sea redactada de forma adecuada y refleje fielmente lo discutido y acordado en la reunión. A continuación, te presentamos un modelo de acta que puedes utilizar como guía:
Convocatoria
En la ciudad de Madrid, a las 10:00 horas del día 15 de enero de 2021, se reúnen en la sede social de la empresa «Ejemplo S.A.», los accionistas de la misma convocados por el presidente del consejo de administración mediante carta certificada con acuse de recibo enviada el día 2 de enero de 2021.
Asistentes
Asisten a la junta los siguientes accionistas, representando el 100% del capital social:
- María García López, con 50 acciones
- José Martínez Pérez, con 30 acciones
- Carlos Sánchez Rodríguez, con 20 acciones
Orden del día
El presidente del consejo de administración, D. Juan Fernández Ruiz, informa que el orden del día es el siguiente:
- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020
- Propuesta de distribución de dividendos
- Renovación de los cargos del consejo de administración
Desarrollo de la junta
Una vez presentado el orden del día, se procede a discutir cada uno de los puntos y se llega a las siguientes conclusiones:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020:
Los accionistas aprueban por unanimidad las cuentas presentadas por el consejo de administración.
2. Propuesta de distribución de dividendos:
Tras un debate, se acuerda distribuir un dividendo de 0,50 euros por acción. La propuesta es aprobada por mayoría con el voto en contra de Carlos Sánchez Rodríguez.
3. Renovación de los cargos del consejo de administración:
Se presenta una única candidatura para el consejo de administración, encabezada por Juan Fernández Ruiz como presidente. Los accionistas aprueban la renovación por unanimidad.
Cierre de la junta
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la junta a las 12:00 horas, levantándose esta acta que es firmada por todos los asistentes.
¡Esperamos que este modelo de acta te sea de utilidad! Recuerda siempre adaptarlo a las necesidades específicas de tu empresa y consultar con un abogado en caso de dudas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo. ¡Nos encantaría saber tu opinión!
